Главный специалист анализа внешнеэкономической деятельности и операций на рынке ценных бумаг

105 000
Вакансия находится в архиве! Воспользуйтесь поиском выше, там много подобных вакансий

Открыта вакансия "главный специалист" в г. Москва.


Обязанности:
Онлайн-мониторинг операций клиентов Банка на предмет соблюдения Закона № 115-ФЗ, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов; Направление запросов Клиентам Банка о представлении документов и информации, обосновывающих проведение операций, анализ указанных документов, подготовка (визирование) докладов и направление на согласование Ответственному сотруднику; Формирование и ведение досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ Клиентов Банка; Ограничение функционирования системы дистанционного банковского обслуживания Клиентов Банка; Осуществление отказов в выполнении распоряжений Клиентов Банка на основании Закона № 115-ФЗ. Направление Клиенту уведомления об отказе Банка в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции; Информирование Клиентов Банка о результатах рассмотрения представленных документов; Подготовка мотивированных суждений (визирование докладов от работников Банка) по необычным (сомнительным) операциям Клиентов по результатам углубленных проверок Клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет , специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов в области внешнеэкономической деятельности, а также сделок на рынке ценных бумаг, написание мотивированных суждений Аналитические способности, внимательность, аккуратность, логическое мышление, готовность самостоятельно получать новые знания в профессиональной области, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность, желание работать с новыми программными продуктами

Условия:
Работа в динамично развивающемся Банке ТОР-40; Удобный график работы, пятница до 16-45; Оформление согласно трудового законодательства РФ; Стабильная заработная плата; Социальный пакет, ДМС

Похожие вакансии

Главный специалист по проблемным активам крупного и среднего бизнеса     зп договорная
Примем на работу главный специалист в г. Москва. Сбер — это более 60 компаний экосистемы и 14 тысяч подразделений по всей стране. А ещё — мы один из
Главный бухгалтер     зп договорная
Ищем главный бухгалтер в г. Москва. Корпорация САЧА - Федеральный оператор по извлечению драгоценных металлов из электронных компонентов
Главный бухгалтер     180 000
Примем на работу главный бухгалтер в г. Москва. Обязанности: -Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц
Главный бухгалтер     120 000
Примем на работу главный бухгалтер в г. Москва. Обязанности: Как бухгалтера в единственном лице 2 юр.лица: Ведение Бух. учета в полном объёме